El lavado de dinero es una amenaza constante tanto para los sujetos obligados financieros como para los no financieros. En la República Dominicana, cumplir con
Category: Lavado de Activos
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¿Qué es el Lavado de Activos y Cómo Prevenirlo?
¿Sabías que se estima que entre 800 mil millones y 2 billones de dólares se lavan al año a nivel global? Este dinero no solo