En el mercado dominicano, el cumplimiento regulatoriio ya no admite soluciones improvisadas. La Ley 155-17 ha elevado el estándar y ha hecho inevitable que los
La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser un concepto de ciencia ficción para convertirse en una herramienta esencial en la prevención del lavado de
Identificar al beneficiario final es un paso vital para garantizar la transparencia en las operaciones y prevenir fraudes y otros delitos financieros. Sin una correcta
Hoy, tener políticas internas de compliance no es un lujo, es una necesidad. Las empresas de todos los sectores enfrentan riesgos constantes relacionados con el
El lavado de activos no se limita a un solo sector ni a una única forma de operar. A medida que los delincuentes buscan maneras
En el entorno actual, implementar un Programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) efectivo es fundamental para garantizar el cumplimiento
El lavado de dinero es una amenaza constante tanto para los sujetos obligados financieros como para los no financieros. En la República Dominicana, cumplir con
Las listas de sanciones internacionales son una herramienta fundamental en la prevención del lavado de activos (PLAFT) y el cumplimiento regulatorio de las empresas a
En un entorno global cada vez más interconectado, la amenaza del crimen financiero se ha expandido más allá de las fronteras tradicionales, afectando no solo
En un entorno empresarial cada vez más regulado, el concepto de debida diligencia se ha convertido en un pilar esencial para garantizar la integridad de
